5 עובדות שחובה לדעת על הלבנת הון בישראל: השלכות על הכלכלה והאזרח

תחקיר בלעדי חושף את מנגנון הלבנת ההון המתחכם שמאחורי שוברי התשלום. כיצד רשת עמותות פיקטיביות ומזומנים מסתירים חצי מיליארד שקלים?

למה כולם מדברים עכשיו על פרשת מיידוף הישראלי: חשיפת הרשת המסועפת

תחקיר בלעדי חושף את זהותו של איש העסקים החשוד בפרשת ההונאה הגדולה. גיא פלג, כתב משפטים ופלילים, חושף את שורשי הפרשה ואת ניגודי האינטרסים שהציתו אותה.

מנהלת סניף בנק מסד באום אל-פחם חשודה בהונאת לקוחות בלמעלה מ-800 אלף ש"ח

מנהלת סניף בנק בכירה נעצרה בחשד להונאה והלבנת הון. על פי החשד, היא גבתה כספים מלקוחות בתמורה לאישור הלוואות, תוך הצגת מצג שווא. החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגיש הבנק.